公告日期：2025-09-10

山东惠发食品股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议资料
（603536）

二〇二五年九月

2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

2025 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 3
2025 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 5
2025 年第一次临时股东大会投票表决办法 ...... 7
关于取消监事会、修订《公司章程》及部分制度的议案 ...... 8

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2025年9月17日下午14点30分。

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、现场会议议程

（一）会议时间：2025年9月17日下午14:30

（二）会议地点：山东省诸城市舜德路159号公司办公楼会议室

（三）参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等

（四）主 持 人：公司董事长

（五）会议议程

1、主持人宣布会议开始

2、主持人报告会议出席情况并宣读本次股东大会须知

3、推举监票人和计票人

4、提交本次会议审议的议案

1.00《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分制度的议案》

1.01《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

1.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.06《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》

1.07《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

1.08《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度>的议案》

1.09《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

1.10《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

1.11《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

5、股东、股东代表发言

6、记名投票表决上述议案

7、监票人公布现场表决结果
8、主持人宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大会决议
9、见证律师宣读股东大会见证意见
10、与会董事、监事、董事会秘书签署会议记录、股东大会决议
11、主持人宣布股东大会结束

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，维护会场秩序。

二、股东大会在董事会办公室设立接待处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、登记手续

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

四、出席本次大会对象为在股东参会登记日……
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