公告日期：2025-04-23

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2025-015
山东惠发食品股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日

(二)股东大会召开的地点：山东省诸城市舜德路 159 号公司办公楼五楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 369

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 123,757,956

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 50.5873

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，因董事长惠增玉先生不能出席会议，公司董事一致推举董事魏学军先生主持会议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，董事长惠增玉先生因故未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 123,448,856 99.7502 267,180 0.2158 41,920 0.0340

2、议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 123,448,156 99.7496 269,580 0.2178 40,220 0.0326

3、议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 123,449,856 99.7510 258,080 0.2085 50,020 0.0405

4、议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 123,467,156 99.7650 250,080 0.2020 40,720 0.0330

5、议案名称：关于 2024 年度不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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