公告日期：2025-04-15

山东惠发食品股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料

（603536）

二〇二五年四月

2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议议程...... 3
2024 年年度股东大会会议须知...... 5
2024 年年度股东大会投票表决办法...... 7
议案 01 ...... 8
关于 2024 年年度报告及摘要的议案...... 8
议案 02 ...... 9

关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 9

议案 03 ...... 19
关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ......19
议案 04 ...... 22
关于 2024 年度财务决算报告的议案......22
议案 05 ...... 25
关于 2024 年度不进行利润分配的议案 ......25
议案 06 ...... 26
关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案 ......26
议案 07 ...... 31
关于 2024 年度日常关联交易执行情况确认及 2025 年度日常关联交易情况预计的议

案 ......31
议案 08 ...... 41
关于续聘会计师事务所的议案 ......41
议案 09 ...... 41

关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案......41

议案 10 ...... 41

关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案......41

听取事项 ...... 42
独立董事 2024 年度述职报告 ......44

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2025年4月22日下午14点30分。

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、现场会议议程

（一）会议时间：2025年4月22日下午14:30

（二）会议地点：山东省诸城市舜德路159号公司办公楼五楼会议室

（三）参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等

（四）主 持 人：公司董事长

（五）会议议程

1、主持人宣布会议开始

2、主持人报告会议出席情况并宣读本次股东大会须知

3、推举监票人和计票人

4、提交本次会议审议的议案

（1）《关于2024年年度报告及摘要的议案》

（2）《关于2024年度董事会工作报告的议案》

（3）《关于2024年度监事会工作报告的议案》

（4）《关于2024年度财务决算报告的议案》

（5）《关于2024年度利润分配的议案》

（6）《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

（7）《关于2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易情况预计的议案》

（8）《关于续聘会计师事务所的议案》

（9）《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

（10）《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

（11）听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》。

5、股东、股东代表发言

6、记名投票表决上述议案
7、监票人公布现场表决结果
8、主持人宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大会决议
9、见证律师宣读股东大会见证意见
10、与会董事、监事、董事会秘书签署会议记录、股东大会决议
11、主持人宣布股东大会结束

2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格……
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