公告日期：2025-03-28

山东惠发食品股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人作为山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期内本人能够严格依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定和要
求，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，在促进公司规范运作、维护公司及股东、尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就2024年度任职期内的工作情况向董事会作如下报告：

一、独立董事情况

（一）独立董事的基本情况

王攀娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，中共党员，会计学专业博士、教授，西南财经大学会计学院管理学博士、四川大学与重庆银行联合培养经济学博士后，硕士生导师、MBA导师。2018年6月至今，任职于重庆理工大学会计学院，兼任山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事。2024年8月27日起担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明：

1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；
2、本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股
东、实际控制人任职；

3、本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外
的、未予披露的其他利益。

因此本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥自身专业作用。
在董事会和各专门委员会召开前，本人对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解，
并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，
本人就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司
提出合理化建议，并根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关意见，积极促进
董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。报告期内，本人对
2024年度任期内的董事会的所有议案均投了赞成票，公司董事会2024年度审议的所有议
案全部表决通过。

（一）参加董事会及出席股东大会情况

报告期任期内，本人共参加了公司召开的股东大会1次，董事会4次。公司股东大会、
董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序。
作为公司独立董事，本人出席并认真审阅了公司提供的上述各项会议材料，了解公司的
经营情况，从独立董事职责出发，提出建设性意见或建议，充分发挥独立董事的指导与
监督作用，认真履行了独立董事职责。2024年出席会议情况如下：

参加股东大会
参加董事会情况

是否 情况

董事

独立 本年应参 以通讯 是否连续两

姓名 亲自出 委托出席 缺席 出席股东大会
董事 加董事会 方式参 次未亲自参

席次数 次数 次数 的次数
次数 加次数 加会议

王攀娜 是 4 4 0 0 0 否 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。