公告日期：2025-03-28

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2025-008
山东惠发食品股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日

至 2025 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关

规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 √

2 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

4 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

5 关于 2024 年度不进行利润分配的议案 √

6 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案 √

7.00 关于 2024 年度日常关联交易执行情况确认及 2025 年度日常关联交易情况预计的议案 √

7.01 关于 2024 年度情况确认及 2025 年度公司（含子公司）与北京通泰餐饮有限责任公司等关联方日 √

常关联交易预计事项

7.02 关于 2024 年度情况确认及 2025 年度公司（含子公司）与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关 √

联交易预计事项

8 关于续聘会计师事务所的议案 ……
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