公告日期：2025-03-28

山东惠发食品股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

山东惠发食品股份有限公司董事会审计委员会严格按照《公司法》、《证

券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1

号—规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规

定，在2024年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会

2024年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事王攀娜女士、马玉申先生、董事

魏学军先生三名成员组成，其中两名为独立董事，召集人由具有专业会计资格

的王攀娜女士担任，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识

和能力且均不在公司担任高级管理人员。

2024年度任期届满的第四届董事会审计委员会由独立董事张松旺先生、陈

洁女士、董事宋彰伟先生三名成员组成，其中两名为独立董事，召集人由具有

专业会计资格的张松旺先生担任，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职

责的专业知识和能力且均不在公司担任高级管理人员。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均出席了会议，

具体情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行
职责情况

1、审议《2023 年第四季度财务报表内审报告》；2、审 经全体委员举手

2024 年 1 月 18 日 议《2023 年第四季度审计工作总结及 2024 年第一季度 表决，一致同意 无

审计工作计划》。 以上事项。

1、审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》；2、审 经全体委员举手

2024 年 3 月 28 日 议《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；3、审议 表决，一致同意 无

《关于续聘会计师事务所的议案》。 以上事项。

1、审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》；2、审议 经全体委员举手

2024 年 4 月 25 日 《2024 年第一季度财务报表内审报告》；3、审议《2024 表决，一致同意 无

年第一季度审计工作总结及 2024 年第二季度审计工作 以上事项。

计划》。

1、审议《关于 2024 年半年度报告的议案》；2、审议《2024 经全体委员举手

2024 年 8 月 22 日 年第二季度财务报表内审报告》；3、审议《2024 年第二 表决，一致同意 无
季度审计工作总结及 2024 年第三季度审计工作计划》。 以上事项。

经全体委员举手

2024 年 8 月 30 日 1、审议《关于聘任公司财务总监的议案》。 表决，一致同意 无
以上事项。

1、审议《关于 2024 年第三季度报告的议案》；2、审议 经全体委员举手

2024 年 10 月 25 日 《2024 年第三季度财务报表内审报告》；3、审议《2024 表决，一致同意 无
年第三季度审计工作总结及 2024 年第四季度审计工作 以上事项。

计划》。

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