公告日期：2024-10-19

高朋（上海）律师事务所

关于山东惠发食品股份有限公司

2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的
法律意见书

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扬州 2024 年 10 月

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高朋（上海）律师事务所

关于山东惠发食品股份有限公司

2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的

法律意见书

致：山东惠发食品股份有限公司

本所接受山东惠发食品股份有限公司（以下简称“惠发食品”或“公司”）
委托，作为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的
专项法律顾问，为本次股权激励计划出具法律意见。根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律法规、规
章及规范性文件有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，为公司本次向激励对象授予限制性股票的相关事项（以下简称“本次授予”）
出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了《山东惠发食品股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）、《山东
惠发食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下
简称《考核管理办法》）、公司相关董事会会议文件、监事会会议文件、股东大
会会议文件以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询公开信息对相关
的事实和资料进行了核查和验证。

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声明事项

一、本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管
理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见
书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真
实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

二、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本
所律师依赖有关政府部门、公司或其他有关单位、个人出具的说明或证明文件出
具本法律意见书。

三、本所已得到公司的保证：公司向本所提供的为出具本法律意见书必须的
原始书面资料、副本材料或口头证言均真实、合法、有效，不存在虚假记载、误
导性陈述及重大遗漏；公司向本所提供的有关副本材料或复印件与原件一致；公
司提供的文件、材料的签署、印章均是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的
法定程序，获得合法授权；公司所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事实一
致。

四、本所同意将本法律意见书作为公司本次授予所必备法律文件，随其他材
料一……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。