公告日期：2024-09-28

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-038

山东惠发食品股份有限公司关于 2024 年

限制性股票激励计划（草案）摘要的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股权激励方式：限制性股票

●股票来源：山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）自

二级市场回购的公司 A 股普通股股票。

●股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的限制性股票

数量 411.004 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,464.23 万股的

1.68%。本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的

本公司股票，累计不超过本计划公告时提交股东大会审议时公司股本总额的

1.00%。

一、公司基本情况

（一） 公司简介

经中国证券监督管理委员会核准及上海证券交易所批准，公司股票于 2017

年 6 月 13 日在上海证券交易所挂牌上市，公司注册地为诸城市舜耕路 139 号，

诸城市舜德路 159 号；公司主要从事速冻类预制菜的丸类制品、肠类制品、油炸

类制品、串类制品、菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售以及供应链业务的

推广运营。

（二） 近三年主要会计数据和财务指标

单位：元

主要会计数据 2023 年 2022 年 2021 年

营业收入 1,997,127,917.44 1,580,507,004.15 1,650,922,439.86

归属于上市公司股东的净利润 7,515,873.55 -119,874,808.98 -137,880,741.34

归属于上市公司股东的扣非经

常性损益的净利润 -2,727,871.50 -129,430,747.92 -141,973,756.74

2023 年末 2022 年末 2021 年末

归属于上市公司股东的净资产 503,001,503.32 495,485,629.77 590,705,141.39

总资产 1,419,779,913.91 1,606,637,964.46 1,450,876,342.07

主要财务指标 2023 年 2022 年 2021 年

基本每股收益（元/股） 0.03 -0.50 -0.59

加权平均净资产收益率（%） 1.51 -22.36 -22.56

（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况

1、董事会构成

公司本届董事会由 5 名董事构成，分别是：非独立董事：惠增玉、赵宏宇、

魏学军；独立董事：王攀娜、马玉申。

2、监事会构成

公司本届监事会由 3 名监事构成，分别是：监事会主席张英霞，监事鲁金祥，

职工监事闫晓。

3、高级管理人员构成

公司现任高级管理人员 7 名，分别是：总经理惠增玉，副总经理臧方运、张

庆玉、李玉军、惠民，董事会秘书、副总经理刘海伟，财务总监董雪。

二、本激励计划的目的与原则

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司董事、高级管理人员和核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司……
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