公告日期：2024-09-28

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-040
山东惠发食品股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

●征集投票权的起止时间：2024 年 10 月 10 日至 10 月 11 日（上午 9:00--11:30，
下午 14:00--17:00）
●征集人对所有表决事项的表决意见：同意
●征集人王攀娜未持有公司股票

按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）的有关规定,山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）独立董事王攀娜受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年10月14日召开的2024年第二次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

一、征集人的基本情况

（一）征集人基本信息与持股情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王攀娜女士，其基本情况如下：王攀娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，中共党员，会计学专业博士、教授，西南财经大学会计学院管理学博士、四川大学与重庆银行联合培养经济学博士后，硕士生导师、MBA 导师。2018 年 6 月至今，任职于重庆理工大学会计学院，现任会计系主任，兼任山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事，
2024 年 8 月 27 日起担任公司独立董事。

截至本公告披露日，征集人王攀娜女士未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》等规定的不得担任公司董事的情形。征集人不存在中国证监会《公
开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。

（二）征集人利益关系情况

征集人王攀娜女士作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

二、征集事项

（一）征集内容

1、本次股东大会召开时间

现场会议时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 30 分

网络投票时间：自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

2、会议召开地点：山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼会议室

3、公开征集投票权的议案

（1）《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
（2）《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《惠发食品关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-039）。

（二）征集主张

征集人王攀娜女士为公司独立董事，其于 2024 年 9 月 27 日出席了召开的第
五届董事会第二次会议，并且对《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等三项议案的表决意见均为同意。

征集人王攀娜女士征集人认为公司 2024 年限制性股票激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，不存在违法相关法律、行政法规的情形。

三、征集方案

征集人依据国家现行法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定制定了本次征集投票权方案，具体内容如下：

(一)征集对象：截止 2024 年 10 月 9 日下午交易结束后,在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

(二)征集时间：2024 年 10 月 10 ……
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