公告日期：2025-12-27

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-059
广州市嘉诚国际物流股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 89

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 307,103,569

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 60.1081

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，与会股东公推董事黄艳芸女士主持，本次会议
以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司候任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书黄艳芸女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 306,847,769 99.9167 241,000 0.0784 14,800 0.0049

2、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 306,977,869 99.9590 110,900 0.0361 14,800 0.0049

3、 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 306,977,769 99.9590 111,000 0.0361 14,800 0.0049

4、 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉，制订〈董事、高级管理人员
绩效考核和薪酬管理办法〉的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 306,948,669 99.9495 140,100 0.0456 14,800 0.0049
5、 议案名称：……
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