公告日期：2025-12-27

广东诺臣律师事务所

关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司

2025 年第二次临时股东会的法律意见书

致：广州市嘉诚国际物流股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（2022 年修订）（以下简称“《股东会规则》”）等中华人民共和国境内（以下简称“中国境内”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下简称“法律法规”）及现行有效的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东诺臣律师事务所（以下简称“本所”）接受广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
律师出席了公司于 2025 年 12 月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简
称“本次股东会”）并对本次股东会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，本所同意本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括：

1． 《公司章程》；

2． 公司第五届监事会第二十次会议决议；

3． 公司 2025 年 10 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《公司第五届监事会第二十次会议决议》；

4． 公司 2025 年 10 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于取消监事会的公告》；

5． 公司第五届董事会第二十五次会议决议；

6． 公司 2025 年 12 月 11 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》；

7． 公司 2025 年 12 月 11 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》；
8． 公司 2025 年 12 月 11 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《独立董事候选人声明与承诺（田宇）》、《独立董事提名人声明与承
诺（田宇）》、《独立董事候选人声明与承诺（林勋亮）》、《独立董事
提名人声明与承诺（林勋亮）》、《独立董事候选人声明与承诺（陈刚）》、
《独立董事提名人声明与承诺（陈刚）》；

9． 公司 2025 年 12 月 11 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东
会的通知》（以下简称“《会议通知》”）；

10． 公司 2025 年 12 月 11 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订、制
订部分治理制度的公告》；

11． 《公司章程》（2025 年 12 月），公司已于 2025 年 12 月 11 日刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；
12． 《广州市嘉诚国际物流股份有限公司股东会议事规则》（2025 年 12 月），
公 司 已 于 2025 年 12 月 11 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）；
13． 《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会议事规则》（2025 年 12 月），
公 司 已 于 2025 年 12 月 11 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）；
14． 《广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金管理制度》（2025 年 12 月），
公 司 已 于 2025 年 12 月 11 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）；
15． 《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、高级管理人员绩效考核和薪
酬管理办法》（2025 年 12 月），公司已于 2025 年 12 月 11 日刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

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