公告日期：2025-12-11

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-058

债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日

至2025 年 12 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于续聘会计师事务所的议案 √

2 关于修订《公司章程》的议案 √

3 关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》 √

的议案

4 关于修订《募集资金管理制度》《董事、高级管 √

理人员绩效考核和薪酬管理办法》的议案

5 关于取消监事会的议案 √

累积投票议案

6.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
6.01 选举黄艳婷女士为公司第六届董事会董事 √

6.02 选举黄平先生为公司第六届董事会董事 √

6.03 选举黄艳芸女士为公司第六届董事会董事 √

6.04 选举邹淑芳女士为公司第六届董事会董事 √

6.05 选举乕若弘先生为公司第六届董事会董事 √

6.06 选举黄亚卓女士为公司第六届董事会董事 √

7.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
7.01 选举田宇先生为公司第六届董事会独立董事 √

7.02 选举林勋亮先生为公司第六届董事会独立董事 √

7.03 选举陈刚先生为公司第六届董事会独立董事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-4、议案 6-7 已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过；议案 5

已经公司第五届监事会第二十次会议审议通过。具体内容分别详见公司于

2025 年 12 月 9 日、2025 年 10 月 29 日刊登于……
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