公告日期：2025-12-11

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-055
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司第六届
董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事会提名委
员会对第六届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于 2025 年 12 月 9 日召
开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名黄艳婷、黄平、黄艳芸、邹淑芳、乕若弘、黄亚卓为公司第六届董事
会非独立董事候选人。

2、提名田宇、林勋亮、陈刚为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会，并以累积投票制选举产生。公司第六届董事会成员任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

上述独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后，方可被提交公司股东会选举为独立董事。

股东会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会董事将继续履行职责。
特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 11 日
附件

第六届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人

黄艳婷女士，中国香港地区永久居民，郑州航空工业管理学院财务管理专业毕业，中山大学高级工商管理硕士。曾任松下万宝（广州）压缩机有限公司财务主管，本公司监事、副总经理。现任本公司董事、副董事长，奇天物流董事，港天国际董事，嘉诚环球董事，天运物流董事长，大金供应链董事及亚玛讯董事，兼任广东省现代物流研究院副理事长、中国保税区出口加工区协会常务理事、广州报关协会理事会名誉会长。获得过“ 中国物流十大年度人物”、“中国优秀民营企业家”荣誉。

黄艳婷女士为公司实际控制人之一，截止本公告披露日，持有本公司股票58,791,879 股，占公司总股本比例 11.51%，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。
黄平先生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工商管理硕士。曾任本公司副总经理。现任本公司董事、总经理，奇天物流董事长，天运物流、嘉诚海南、天运海南董事，天运科技执行董事、总经理，松天供应链监事及大金供应链副董事长、总经理，港天国际董事、总经理，兼任中国物流与采购联合会常务理事，广东省高等教育物流教指委秘书长，华南交通物流发展研究中心委员，广东省物流与供应链学会副会长，华南理工大学经济与贸易学院、广东外语外贸大学商学院及广州大学工商管理学院的客座教授、广东民营企业家智库成员。

黄平先生为公司实际控制人之一，截止本公告披露日，持有本公司股票45,647,470 股，占公司总股本比例 8.93%，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。
黄艳芸女士，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，三景电器副总经理，嘉诚三亚董事、总经理，嘉诚环球董事。广州市第十六届人大代表，广州市越秀区第十六届政协委员。

黄艳芸女士为公司实际控制人之一，截止本公告披露日，持有本公司股票34,063,458 股，占公司总股本比例 6.67%，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上……
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