公告日期：2025-03-08

股票代码：603535 股票简称：嘉诚国际
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 3 月

2024 年年度股东大会须知

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

1、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
2、在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。

4、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。

2024 年年度股东大会现场会议议程

现场会议时间：2025 年 3 月 12 日 14:00

现场会议地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会议室
现场会议主持人：公司董事长段容文女士
现场会议议程：
一、主持人宣布本次股东大会开始
二、主持人宣布股东和代理人到场情况及其所持有表决权的股份总数
三、报告并审议议案

1、审议《2024 年度董事会工作报告》

2、审议《2024 年度财务决算工作报告》

3、审议《2025 年度财务预算工作报告》

4、审议《2024 年年度报告全文及摘要》

5、审议《2024 年度利润分配预案》

6、审议《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

7、审议《关于 2025 年度担保计划的议案》

8、审议《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》

9、审议《2024 年度监事会工作报告》

10、审议《关于 2025 年度监事薪酬的议案》

上述议案 7 为特别决议议案，其余为普通决议议案。
四、听取《2024 年度独立董事述职报告》

五、股东或代理人发言，公司董事、监事、高级管理人员及律师等回答提问六、推举股东代表、监事代表与律师共同负责计票、监票
七、对议案进行表决
八、主持人宣读表决结果
九、主持人宣读股东大会决议
十、律师宣读见证意见
十一、主持人宣布股东大会结束

议案一

2024 年度董事会工作报告

各位尊敬的股东及股东代表：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现公司董事会就 2024 年的工作情况汇报如下：

第一部分 2024 年工作情况回顾

2024 年，从全球市场来看，跨境电商领域正在蓬勃发展。据预测，到 2030年全球跨境电商市场规模将达到 7.9 万亿美元，十年间增长近十倍。中国电商企业在跨境出海的道路上迅猛前行，潜力持续释放。与此同时，全球物流行业规模已突破 10 万亿美元，其中亚洲地区的物流支出约占 45.4%。随着亚洲在全球供应链中作为制造中心的战略地位日益凸显，加之 RCEP 等贸易协定的出台扶持，以及跨境和本土电商的快速渗透，亚洲国家之间以及亚洲与全球的贸易往来愈发密切，有力地推动了该区域物流和供应链需求的持续增长，为国内跨境出海物流企业创造了众多发展机遇。
一、2024 年公司总体经营情况

2024 年，我们紧紧围绕“追求与客户共同繁荣，为实现富足社会作贡献”的战略发展目标，积极应对市场变化，采取多种措施化解了政策、市场和成本风险。公司全年实现营业收入 134,584.89 万元，同比增长 9.83%；实现营业利润23,026.27 万元，同比增长 20.71%；实现归属于上市公司股东净利润 20,465.87万元，同比增长 24.53%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,544.99 万元，比上年同期增长 31.20%。

报告期内，公司与两大全球知名跨境电商平台Temu和希音进一步深化合作，合作规模不断扩大。公司为其提供第三方物流服务，包括但不限于智能仓储资源
等全链路物流、粤港澳大湾区的跨境电商物流服务，包裹最终通过航空运输向欧美等海外市场发运。随着各平台企业跨境电商业务的飞速发展，作为其中代表的希音公司业务量高速增长。公司核心优……
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