公告日期：2025-11-11

证券简称：掌阅科技 证券代码：603533
掌阅科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议资料

2025 年 11 月

目录

一、2025 年第三次临时股东会会议议程......3
二、2025 年第三次临时股东会会议议案......5
审议《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》......5

一、2025 年第三次临时股东会会议议程

一、现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 30 分

二、现场会议召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

三 、 会 议 通 知 ： 公 司 于 2025 年 10 月 31 日 在 指 定 信 息 披 露 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-047）。

四、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

五、会议出席人员：2025 年 11 月 11 日下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事及高级管理人员；公司聘请的律师。

六、会议召集人：董事会

七、会议议程：

（一）本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，请参加现场会议的股东出示证件进行登记。

（二）本次会议主持人为公司董事长成湘均先生，宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况。

（三）宣读议案：

《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》

（四）股东发言及提问，推选计票人和监票人。

（五）对议案进行表决，综合现场投票与网络投票结果，统计表决情况。
（六）宣布表决结果、决议和法律意见

1、宣读会议表决结果

2、宣读本次股东会决议

3、见证律师发表本次股东会的法律意见

（七）签署会议记录和会议决议，宣布会议结束。

二、2025 年第三次临时股东会会议议案

掌阅科技 2025 年第三次临时股东会会议议案：

审议《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》

各位股东及股东代表：

基于掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司业务发展和日常经营的实际需要，调整了 2025 年度日常关联交易预计额度。

一、日常关联交易基本情况

根据业务发展需要，公司相关业务往来将有所增加，结合实际情况，公司预计与部分关联公司发生的日常关联交易业务量增加，拟增加 2025 年与关联方抖音视界有限公司等关联方的日常交易额度 54,800 万元，公司 2025 年度关联交易预计的总额将调整为 145,000 万元。

基于业务发展和日常经营的实际需要，公司调整与部分关联方之间的关联交
易预计金额，具体情况如下： 单位：万元

2025年1-9月 调整后
关联交 2025 年预 本次调整金

关联人 实际发生金 2025 年预
易类别 计金额 额

额（不含税） 计金额

版权 抖音视界有限

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