公告日期：2025-09-23

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-042
掌阅科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 381

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 208,148,606

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 47.4254

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会是由公司董事会召集，董事长成湘均先生主持，会议以现场投
票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席4人，独立董事唐朝云、许超因公务原因未能出席本次会议并向公司请假；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事郭敏因公务原因未能出席本次会议并向公司请假；

3、公司董事会秘书陈永倬先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 207,876,106 99.8690 213,300 0.1024 59,200 0.0286

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 200,399,573 96.2771 7,689,433 3.6942 59,600 0.0287

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 200,399,773 96.2772 7,687,033 3.6930 61,800 0.0298

4、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 200,399,673 96.2772 7,687,133 3.6930 61,800 0.0298

5、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 200,380,173 96.2678 7,697,433 3.6980 71,000 0.0342

6、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 20……
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