公告日期：2025-09-16

证券简称：掌阅科技 证券代码：603533
掌阅科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料
2025 年 9 月

目录

一、2025 年第二次临时股东大会会议议程......3
二、2025 年第二次临时股东大会会议议案......6
审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》......6
审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》......79
审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》......80
审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》......81
审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》......82
审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》......83
审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》......84
审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》......85
审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》......86
审议《关于修订<董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法>的议案》......87
审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》...... 88

一、2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2025 年 9 月 22 日 14 点 30 分

二、现场会议召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

三、会议通知：公司于2025年9月6日在指定信息披露网站（www.sse.com.cn）披露的《掌阅科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。

四、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 22 日至 2025 年 9 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、会议出席人员：2025 年 9 月 16 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师。

六、会议召集人：董事会

七、会议议程：

（一）本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，请参加现场会议的股东出示证件进行登记。

（二）本次会议主持人为公司董事长成湘均先生，宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况。

（三）宣读议案：

1、《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》；

2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

4、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；

5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

8、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

10、《关于修订<董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法>的议案》；

11、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

（四）股东发言及提问，推选计票人和监票人。

（五）对议案进行表决，综合现场投票与网络投票结果，统计表决情况。
（六）宣布表决结果、决议和法律意见：

1、宣读会议表决结果
2、宣读本次股东大会决议
3、见证律师发表本次股东大会的法律意见
（七）签署会议记录和会议决议，宣布会议结束。

二、2025 年第二次临时股东大会会议议案

掌阅科技 2025 年第二次临时股东大会会议议案一：

审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《掌阅科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将一并废止。公司拟对《公司章程》进行修订，同……
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