公告日期：2025-05-13

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于掌阅科技股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见书

二〇二五年五月

北京 上海 深圳 广州 武汉 成都 重庆 青岛 杭州 南京 海口 东京 香港 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 阿拉木图
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong London New York Los Angeles San Francisco Almaty

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于掌阅科技股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见书

致：掌阅科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等有关法律法规的规定及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受掌阅科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2024年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

一、本次股东大会的召集和召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于 2025年 4月 19日在规定的信息披露媒
体上公告了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（下称“会议通知”）。上述会议通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记方法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。

2025 年 4 月 26 日，公司在《公司章程》规定的信息披露媒体上公告了《关
于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》（以下简称“补充通知”），公司控股股东、实际控制人成湘均提议将《关于补选李兆蒙先生为公司第四届董事
案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议于 2025 年5月12日下午 14:30在北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室如期召开。公司股东通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2025 年 5 月12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的时间为2025年 5月 12 日 9:15-15:00。

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

三、 本次股东大会出席、列席人员的资格

（一）出席本次股东大会的股东

本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东共 388 人，代表公司有表决权的股份 208,626,306 股，占公司有表决权的股份总数的 47.5342%。

1. 根据公司提供的股东名册、现场会议的会议登记册及股东身份证明等文件，出席现场会议的股东共 3 人，代表公司有表决权的股份 197,802,573 股。经本所律师验证，出席现场会议的股东均具备出席本次股东大会的资格。

2. 根据上海证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共 385 人，代表公司有表决权的股份 10,823,733 股。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

（二）出席、列席会议的其他人员

1. 公司董事；

2. 公司监事；

3. 公司董事会秘书；

4. 公司其他高级管理人员；

5. 本所律师。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

四、本次股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。