公告日期：2025-04-19

掌阅科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届和第四届董事会的独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司召开的相关会议，并对审议的相关事项基于独立董事立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，公司第三届董事会任期届满于 2024 年 5 月 30 日完成换届选举，
许超继续担任第四届董事会独立董事，任期三年。

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人许超，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系中国人民大学会计硕士学位，中国注册会计师、中国注册资产评估师。历任中国传媒大学财务处内控管理科科长。现任公司独立董事、中国传媒大学财务处项目管理科科长。
（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形。本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

（一）出席股东大会的情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，本人亲自出席了 3 次股东大会。

（二）董事会履职情况

报告期内，本人认真勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司董事会会议，认真审议董事会提出的各项议案，对董事会审议的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。出席董事会会议的具体情况如下：

董事会会议

姓名 本年应参加董事 亲自出席次 委托出席次 是否连续两次未

缺席次数

会次数 数 数 亲自参加会议

许超 9 9 0 0 否

（三）董事会专门委员会、独立董事专门会议的履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人担任审计委员会的主任委员、提名委员会的委员及薪酬与考核委员会的委员，按照担任主任委员及委员的职责权限积极开展专门委员会工作，及时召开或出席专门委员会会议。2024 年，本人组织召开董事会审计委员会会议 8 次、出席董事会提名委员会会议 2 次、出席董事会薪酬与考核委员会会议 1 次。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司自身实际情况，2024 年 4 月公司修订了《独立董事工作细则》，增加了对独立董事专门会议相关规定等方面的阐述。2024 年，本人召集主持独立董事专门会议 2 次。

本人作为审计委员会的主任委员、提名委员会的委员、薪酬与考核委员会的委员和独立董事专门会议成员，积极组织、出席任职的相关会议，对于提交董事会相关专门委员会及独立董事专门会议审议的议案，本人均在会前认真审阅议案、查阅相关文件资料，主动询问并获取所需资料，与高管、公司相关部门负责人员
等各方进行充分沟通交流，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人认为，本人任职的各董事会专门委员会及独立董事专门会议所审议的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对历次会议审议的事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。

（四）行使独立董事职权的情况

本人按时出席了在任期间所有董事会会议，认真审议议案，积极参与各项议案的讨论，并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，……
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