公告日期：2025-04-19

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-020
掌阅科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点
并对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

掌阅科技股份有限公司（以下简称“掌阅科技”或“公司”）非公开发行股票募集资金投资项目“智能中台化技术升级项目”新增公司全资子公司北京得间科技有限公司（以下简称“北京得间”）、成都蓉创智海科技有限公司（以下简称“成都蓉创”）、天津奇城文化传播有限公司（以下简称“天津奇城”）为实施主体，对应增加的实施地点为成都市高新区、天津市武清区，即公司及全资子公司北京得间、成都蓉创、天津奇城作为该募投项目的共同实施主体。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3348 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）
股票 37,896,835 股，发行价格为 28.00 元/股。截至 2021 年 2 月 3 日，公司实际
募集资金总额为人民币 1,061,111,380.00 元，扣除各项发行费用人民币23,410,546.99 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,037,700,833.01 元。上
述募集资金净额已于 2021 年 2 月 3 日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0014）。上述募集资金到账后，公司已按照要求全部存放在开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《掌阅科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，公司
本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于实施以下投资项目：

单位：万元

项目名称 拟投资总额 募集资金拟投入金额

数字版权资源升级建设项目 71,595.14 71,595.14

技术中心建设项目 46,368.68 34,516.00

合计 117,963.82 106,111.14

2023 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“技术中心建设项目”的募集资金 34,516 万元和该部分募集资金累计产生的利息及现金管理收益（扣除银行手续费，以募集资金专户资金余额为准），变更用于“智能中台化技术升级项目”。此事项已经公司股东大会审议通过。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目实施情况如下：

单位：万元

项目名称 拟投资总额 募集资金拟投入 累计投入募集资
金额 金金额

数字版权资源升级 71,595.14 71,595.14 69,215.04
建设项目

技术中心建设项目 0 0 0

智能中台化技术升 35,948.81 34,516.00 9,450.44
级项目

合计 107,543.95 106,111.14 78,665.48

三、本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并对全资子公司增资的情况

（一）本次部分募集资金投资项目新增实施主……
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