公告日期：2025-04-19

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2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司于 2024 年 5 月 30 日完成了董事会换
届选举。公司第三届和第四届董事会审计委员会委员均由许超女士、唐朝云先生和成湘均先生共 3 名成员组成，主任委员由会计专业人士许超女士担任。

二、2024 年度审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议，具体会议情况如下：
1、2024 年 1 月 4 日，公司召开 2024 年审计委员会第一次会议，审议并通
过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

2、2024 年 4 月 9 日，公司召开 2024 年审计委员会第二次会议，审议并通
过了《2023 年年度报告全文及 2023 年年度报告摘要》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度内部控制评价报告》、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》、《关于会计政策变更的议案》、《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2023 年度内部审计工作报告及 2024 年度内部审计工作计划》。

3、2024 年 4 月 24 日，公司召开 2024 年审计委员会第三次会议，审议并通
过了《2024 年第一季度报告》、《2024 年第一季度内部审计工作报告及 2024 年第二季度内部审计工作计划》。

4、2024 年 5 月 8 日，公司召开 2024 年审计委员会第四次会议，审议并通
过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。

5、2024 年 5 月 30 日，公司召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审
议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

6、2024 年 8 月 20 日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审
议并通过了《2024 年半年度报告全文及 2024 年半年度报告摘要》、《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2024 年第二季度内部审计工作报告及 2024 年第三季度内部审计工作计划》。

7、2024 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审
议并通过了《2024 年第三季度报告》、《2024 年第三季度内部审计工作报告及 2024年第四季度内部审计工作计划》。

8、2024 年 12 月 31 日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审
议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

三、审计委员会 2024 年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构

公司董事会审计委员会在聘任 2024 年度审计机构过程中认真审查了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）的相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等文件及资料，考察了容诚会计师事务所作为公司审计机构的资质及能力，认为：容诚会计师事务所了解公司及所处行业的经营特点且具备丰富的上市公司审计工作经验，2023 年度的审计工作在保证公司财务信息质量和推进公司治理方面发挥了积极作用。容诚会计师事务所在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均能满足相关法律法规的规定和公司的实际需求，同意公司续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度的财务报告和内部控制审计机构，并提交第三届董事会第二十一次会议审议。

公司董事会审计委员会在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行
了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

2、指导公司内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2023 年度内部审计工作报告及公司 2024 年度内部审计工作计划，及时督促公司 2024 年度内部审计工作计划顺利执行，并对公司内部审计过程中出现的问题提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。

3、审阅公司财务报告

报告期内，审计委员会各位委员认真审议了公司年度报告、一、三季度报告及半年度报告，我们认为公司财务报告是真实、……
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