公告日期：2025-04-19

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-022
掌阅科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日

至 2025 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年年度报告全文及 2024 年年度报告摘要 √

2 2024 年度董事会工作报告 √

3 2024 年度监事会工作报告 √

4 2024 年度财务决算报告 √

5 公司 2024 年度利润分配预案 √

6 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案 √

7 关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案 √

8 关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案 √

9 关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任 √

保险的议案

10 关于聘任 2025 年度审计机构的议案 √

11 关于部分募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动 √
资金的议案

12 关于修订《公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及 √
其变动管理办法》的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2025 年 4 月 18 日经公司第四届董事会第六次会议、第四届监
事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

公司现任独立董事许超、唐朝云将在 2024 年年度股东大会上进行述职，上述独立董事述职报告详见同日披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、9

应回避表决的关联股东名称：成湘均

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。