公告日期：2025-04-19

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-011
掌阅科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知
及会议资料于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2025
年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年年度报告全文及 2024 年年度报告摘要》

董事会认为公司 2024 年年度报告全文及 2024 年年度报告摘要的编制和审
核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会听取了董事长成湘均先生所作的《2024 年度董事会工作报告》，
认为报告内容真实反映了公司董事会 2024 年度工作情况，全体董事一致审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司现任独立董事许超、唐朝云向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（三）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《2024 年度财务决算报告》

董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

公司董事会认为，公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系。公司的内部控制制度得到了有效地执行，保证了内部控制目标的达成。现有的内部控制体系不存在重大缺陷，与财务报表相关的内部控制在所有重大方面是完整、合理、有效的。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（六）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

公司 2024 年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

董事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规以及《掌阅科技股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的规定，符合公司的实际情况，同意将《公司 2024 年度利润分配预案》提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（七）审议通过了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
董事会认为公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关法律、法规和要求使用募集资金，并及时、真……
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