公告日期：2025-04-19

华泰联合证券有限责任公司关于

掌阅科技股份有限公司部分募集资金投资项目
增加实施主体、实施地点并对全资子公司增资的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为掌阅科技股份有限公司（以下简称“掌阅科技”、“公司”或“发行人”）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规的规定，对掌阅科技部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并对全资子公司增资的事项进行审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3348 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A
股）股票 37,896,835 股，发行价格为 28.00 元/股。截至 2021 年 2 月 3 日，公司
实际募集资金总额为人民币 1,061,111,380.00 元，扣除各项发行费用人民币23,410,546.99 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,037,700,833.01 元。
上述募集资金净额已于 2021 年 2 月 3 日全部到位，业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0014）。上述募集资金到账后，公司已按照要求全部存放在开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《掌阅科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，公司
本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于实施以下投资项目：

单位：万元

项目名称 拟投资总额 募集资金拟投入金额

项目名称 拟投资总额 募集资金拟投入金额

数字版权资源升级建设项目 71,595.14 71,595.14

技术中心建设项目 46,368.68 34,516.00

合计 117,963.82 106,111.14

2023 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十五次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“技术中心建设项目”的募集资金 34,516 万元和该部分募集资金累计产生的利息及现金管理收益（扣除银行手续费，以募集资金专户资金余额为准），变更用于“智能中台化技术升级项目”。此事项已经公司股东大会审议通过。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目实施情况如下：

单位：万元

项目名称 拟投资总额 募集资金 累计投入

拟投入金额 募集资金金额

数字版权资源升级建设项目 71,595.14 71,595.14 69,215.04

技术中心建设项目 0 0 0

智能中台化技术升级项目 35,948.81 34,516.00 9,450.44

合计 107,543.95 106,111.14 78,665.48

三、本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并对全资子公司增资的情况

（一）本次部分募集资金投资项目新增实施主体、实施地点……
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