公告日期：2026-10-31

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2026-092

江苏神马电力股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行
政中心三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 85

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 329,232,674

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 78.1739

份总数的比例（%）

注：有效表决权股数为公司总股本（431,404,377 股）扣减截至股权登记日回购专户股
数（10,250,307 股）的（421,154,070 股）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长金书渊先生因公务未能主持会议，根据《公司章程》规定，由副董事长金玲女士主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席6人，其中非独立董事金书渊先生、马成女士、吴晶女士因公务原因未能出席本次会议；

2、 董事会秘书与其他部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更回购股份用途的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 329,198,474 99.9896 29,400 0.0089 4,800 0.0015

2、议案名称：《关于减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 329,182,474 99.9847 45,400 0.0137 4,800 0.0016

3、议案名称：《关于增加 2026 年度对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 329,163,674 99.9790 64,200 0.0194 4,800 0.0016

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

得票数占出

议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）

4.01 《关于选举金书渊为公司第六届 329,017……
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