公告日期：2026-01-01

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2026-002

江苏神马电力股份有限公司

关于新设越南公司投资建设神马电力越南电网新材
料产品数字化工厂建设项目（一期）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资标的名称

1、神马电力越南有限责任公司（暂定名，最终以实际注册登记为准，以下简称“越南公司”）

2、神马电力越南电网新材料产品数字化工厂建设项目（以下简称“本项目”）
投资金额

本项目分两期实施，其中一期项目总投资额不超过 1.22 亿元人民币，除用于实缴越南公司的注册资本外，还将用于厂房/土地租赁，设备投资及配套设施购建等。二期项目尚处于前期筹划阶段，后续公司将根据实际情况按照法规要求履行信息披露义务。

以上金额含本数或等额其他币种，最终投资总额以主管部门最终批准金额为准。

交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

公司于2025年12月31日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司对外投资暨设立境外越南公司的议案》。根据《公司章程》《对外投资管理制度》等规定，本次投资事项在董事会权限范围内，无须提交股东会审议，但需经过境外投资主管等相关政府部门的备案和审批后方可实施。

风险提示

1、本次对外投资事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2、本次对外投资事项的建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因国外政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。

3、越南公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为满足公司海外业务发展需求，完善海外产业供应链体系，深化国际市场布局，强化与全球知名客户的深度合作并提升客户黏性，公司拟通过新加坡全资子公司 SHEMAR POWER PTE. LTD.在越南投资设立神马电力越南有限责任公司（暂定名，最终以实际注册登记为准）,并由其作为实施主体投资建设神马电力越南电网新材料产品数字化工厂建设项目，主要生产变电设备外绝缘、输配电线路复合外绝缘等相关产品。

本项目分两期实施，其中一期项目总投资额不超过 1.22 亿元人民币，除用于实缴越南公司的注册资本外，还将用于厂房/土地租赁，设备投资及配套设施购建等。二期项目尚处于前期筹划阶段，后续公司将根据实际情况按照法规要求履行信息披露义务。

2、本次交易的交易要素

√新设公司

□增资现有公司（□同比例 □非同比例）

投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公
司 □未持股公司

√投资新项目

□其他：_________

投资标的 1、神马电力越南有限责任公司（Shemar Power Vietnam Co.,
名称 Ltd.）

2、神马电力越南电网新材料产品数字化工厂建设项目

√ 已确定，具体金额：一期项目总投资额不超过 1.22 亿元人民
投资金额 币

尚未确定

√现金

√自有资金

□募集资金

出资方式 □银行贷款

□其他：_____

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境 √是 □否

（二）审议情况

公司于2025年12月31日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司对外投资暨设立境外越南公司的议案》，同意授权管理层全权办理与本次对外投资的相关事宜，包括但不限于在董事……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。