公告日期：2025-05-01

华泰联合证券有限责任公司关于

江苏神马电力股份有限公司部分募投项目结项

并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏神马电力股份有限公司（以下简称“神马电力”或“公司”）2020 年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的事项进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]346 号），公司非公开发行 32,218,837 股，每股发行价格为人民币 13.16 元，共计募集资金人民币 423,999,894.92 元，扣除相关发行费用 5,716,837.75 元（不含税）后，非公开发行实际募集资金净额为人民币 418,283,057.17 元。

上述募集资金已于 2021 年 8 月 17 日全部到位，普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了普华永道中天验字（2021）第 0832 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，具体情况详见
公司 2021 年 8 月 31 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《江苏神马电力股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》
（公告编号：2021-029），2023 年 6 月 30 日披露的《关于签订募集资金专户存
储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-038），2024 年 4 月 12 日披露的《关
于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2024-055），2024年 8 月 28 日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2024-106）。

二、2020 年 A 股非公开发行募集资金投资项目情况

公司 2020 年 A 股非公开发行募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 原计划拟使用 调整后拟使用
募集资金 募集资金

1 变电设备外绝缘部件数字 22,982.00 20,730.00 10,814.00
化工厂建设项目

2 配网复合横担数字化工厂 27,953.00 26,461.00 17,761.31
建设项目

3 运营管理中心建设项目 6,711.00 6,356.00 4,800.00

4 补充流动资金 8,453.00 8,453.00 8,453.00

合计 66,099.00 62,000.00 41,828.31

公司于 2023 年 3 月 31 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第
十六次会议，于 2023 年 4 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议
通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司基于战略布局、行业背景、市场环境变化以及项目实施情况，为了提升募集资金使用效率、优先满足近期拟投建的项目，将“运营管理中心建设项目”变更为“输变电设备密封件生产改扩建项目”。

公司于 2024 年 8 月 16 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第
十一次会议，于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第四次临时股东大会，分别审议通
过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司基于战略布局、行业背景、市场环境变化以及项目实施情况，“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”“配网复合横担数字化工厂建设项目”部分募集资金共计 1.90 亿元用于实施新项目“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”。调整后……
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