公告日期：2025-12-31

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2025-092
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

关于公司及子公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否。

是否对关联方形成较大的依赖：否。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召
开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事张剑、段华、张格格回避表决，上述议案以同意
6 票、反对 0 票、弃权 0 票表决通过。该议案无需提交股东会审议。

上述事项已在提交公司董事会审议前经独立董事专门会议以同意 3 票、反对
0 票、弃权 0 票表决通过。独立董事认为：公司对 2026 年日常关联交易的预计
遵循了公开、公平、公正原则，符合公司正常生产经营需要，不会因此类交易而 对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司的独立性，不会损害公司、股东、 特别是中小股东的利益。因此，独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交董 事会审议。

（二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

交易 2025 年度 2025 年 1-11 月 预计金额与实际发
主体 关联交易类别 关联人 预计金额 实际发生金额 生金额差异较大的
（不含税） （不含税） 原因

公司 向关联人购买商品 天津捷马 1,000.00 776.80 不适用

及子 向关联人提供劳务 电动科技 360.00

公司 向关联人出租房屋 有限公司 1,100.00 912.45

接受关联人提供的 6.08

劳务

向关联人销售商品 3,300.00

小计 5,760.00 1,695.33 /

向关联人租入房屋 段华 500.00 436.51 不适用

接受关联人提供的 河南铧邦 实际门店装修数量
劳务和商品 科技有限 9,900.00 4,668.86 少于计划数

公司

合计 16,160.00 6,800.70 /

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

交易 关联交易 2026 年度预计 2025年1-11月 本次预计金额与上
主体 类别 关联人 金额（不含税） 实际发生金额 年实际发生金额差
（不含税） 异较大的原因

向关联人购 776.80

买商品 天津捷马电动 不适用

接受关联人 科技有限公司 6.08

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。