公告日期：2025-04-16

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2025-021
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月6日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 13 点 30 分

召开地点：天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √

4 关于《2024 年度利润分配方案》的议案 √

5 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案 √

6 关于《2024 年年度报告》及摘要的议案 √

7 关于拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案 √

8 关于为部分子公司提供担保额度的议案 √

9 关于申请 2025 年度银行综合授信额度的议案 √

10 关于第五届董事会非独立董事 2025 年度薪酬的议案 √

11 关于第五届监事会监事 2025 年度薪酬的议案 √

注：本次股东大会还将听取公司独立董事作《2024 年度独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十四次
会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、 特别决议议案：8

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、8、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平……
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