公告日期：2025-04-16

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2025-016
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日召开
的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》，本次行权价格调整事项无需提交股东大会审议。现将相关事项说明如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

（一）2023 年 3 月 20 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了
《关于<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

（二）2023 年 3 月 20 日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了
《关于<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

（三）2023 年 3 月 25 日至 2023 年 4 月 3 日，公司通过内部公示栏的方式
对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工
对本次拟激励对象提出的异议。2023 年 4 月 7 日，公司披露了《爱玛科技集团
股份有限公司监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（四）2023 年 4 月 14 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董
事会办理股权激励相关事宜的议案》。2023 年 4 月 15 日，公司披露了《关于 2023
年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2023 年 4 月 14 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事
会第六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对授予激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，董事会确定的授予日符合相关规定。

（六）2023 年 4 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完成 2023 年股票期权激励计划的授予登记工作。

（七）2023 年 8 月 21 日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会
第十一次会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案》。公司独立董事对以上事项发表了独立意见，同意公司董事会对2023年股票期权激励计划的授予数量、行权价格进行调整。

（八）2024 年 4 月 15 日，公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事
会第十六次会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。本次调整及注销事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

（九）2025 年 4 月 14 日，公司第五届董事会第三十次会议和第五届监事会
第二十四次会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。本次调整及注销事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

二、调整事项及调整结果说明

2024年5月30日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于<2023年度利润分配方案>的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.534元（含税）。截至2024年7月12日，公司2023年年度利润分配方案实施完毕。

2024年9月9日，公……
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