公告日期：2025-04-16

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2025-009
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第五届董事会
第三十次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议
通知已于 2025 年 4 月 3 日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，参会
董事 9 人，会议由公司董事长张剑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致通过如下决议：

一、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

三、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,974,263,885.64 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.592 元（含税）。截至 2024 年
12 月 31 日，公司总股本 861,715,952 股，扣减公司回购专用证券账户中的
750,524 股后的基数为 860,965,428 股,以此计算本次拟派发现金红利509,691,533.38 元（含税）。本年度公司现金分红（包括 2024 年半年度已分配的 285,840,197.73 元现金红利）合计为 795,531,731.11 元，占当年归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 40.02%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》中的规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、使用回购股份授予股权激励限制性股票、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的
议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本公司董事会提请股东大会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求情况下，适时制定具体的中期现金分红方案并在规定期限内实施。中期分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。授权期限自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。……
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