公告日期：2025-05-29

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2025-019
多伦科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：南京市江宁区天印大道 1555 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 515

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 384,361,006

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 54.8351

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长章安强先生主持，会议对议案进行了逐项审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事张铁民先生、独立董事叶邦银先生均因工
作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书及其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 383,832,973 99.8626 484,133 0.1259 43,900 0.0115

2、 议案名称：关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 383,826,973 99.8610 489,833 0.1274 44,200 0.0116
3、 议案名称：关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 383,822,773 99.8599 487,733 0.1268 50,500 0.0133

4、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 383,802,214 99.8546 482,692 0.1255 76,100 0.0199

5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的
议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
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