公告日期：2025-04-26

多伦科技股份有限公司

章 程

二○二五年四月

目录

第一章总则 ......2
第二章经营宗旨和范围 ...... 3

第三章股 份 ......4

第一节股份发行 ......4
第二节股份增减和回购 ......6
第三节股份转让 ......7
第四章股东和股东会 ...... 8
第一节股东的一般规定 ......8
第二节控股股东和实际控制人 ......10
第三节股东会的一般规定 ......11
第四节股东会的召集 ......15
第五节股东会的提案与通知 ......16
第六节股东会的召开 ......18
第七节股东会的表决和决议 ......20
第五章董事和董事会 ...... 24
第一节董事 ......24
第二节董事会 ......27
第三节独立董事 ......32
第四节董事会专门委员会 ......34
第六章高级管理人员 ...... 36
第七章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 38
第一节财务会计制度 ......38
第二节内部审计 ......42
第三节会计师事务所的聘任 ......43
第八章通知和公告 ...... 44
第一节通知 ......44
第二节公告 ......44
第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 45
第一节合并、分立、增资和减资 ......45
第二节解散和清算 ......46
第十章修改章程 ...... 48
第十一章附则 ......49

第一章 总则

第一条 为维护多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东、职工和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是由南京多伦科技有限公司整体变更成立的股份有限公司，以发起方式设立；在
南 京 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 《 营 业 执 照 》， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91320100608951170W。

第三条 公司于 2016 年 4 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,168 万股，于 2016 年 5 月 3 日在上海证券交易
所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：多伦科技股份有限公司

英文全称：DuoLun Technology CorporationLtd.

第五条 公司住所：南京市江宁区天印大道 1555 号，邮政编码为 211112。

第六条 公司注册资本为人民币柒亿零伍佰玖拾叁万零壹佰叁拾壹元（小写：人民币
70,593.0131 万元）。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。法定代表人产生、变更办法按照本章程关于总
经理产生、变更的相关条款执行。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务
承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事
会秘书和总工程师。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企
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