公告日期：2025-04-26

天风证券股份有限公司

关于多伦科技股份有限公司终止募集资金投资项目并将剩
余部分募集资金永久补充流动资金的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构”）作为多伦科技股份有限公司（以下简称“多伦科技”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对多伦科技终止募集资金投资项目并将剩余部分募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，并出具本核查意见。
一、募集资金基本情况

（一）2016 年 4 月首次公开发行股票募集资金基本情况

公司于 2016 年 4 月 8 日经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科
技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707 号）核准，向
社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,168 万股，每股发行价格为 9.45 元，
募集资金总额 48,837.60 万元，扣除发行费用 6,858.50 万元后，实际募集资金净
额为 41,979.10 万元。上述募集资金于 2016 年 4 月 27 日全部到位，已经天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2016）00075 号《验资报告》。

（二）2020 年 10 月公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

公司于 2020 年 8 月收到中国证券监督管理委员会《关于核准多伦科技股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1867 号），核准公司向社会公开发行面值总额 64,000.00 万元可转换公司债券。公司于 2020 年
10 月 13 日公开发行了 640 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集
资金总额为 64,000.00 万元，扣除相关发行费用 749.43 万元（不含税）后，实际
募集资金净额为 63,250.57 万元。上述募集资金于 2020 年 10 月 20 日划入公司募

字（2020）00129 号《验资报告》。

二、募集资金管理及使用情况

公司截至 2024 年 12 月 31 日募集资金管理及使用情况具体详见本核查意见

同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》。

截至 2025 年 4 月 15 日，募集资金专户存储金额情况如下：

单位：万元

户名 募集资金专户 账号 初始存放 截止日余额 募集资金专户项目
开户行 金额

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