公告日期：2026-01-01

浙江司太立制药股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

股票代码：603520

会议时间：二〇二六年一月十三日

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知......2
2026 年第一次临时股东会会议议程......3议案一 关于募集资金投资项目结项、调整投资规模，并将节余募集资金永久补充流动资金

的议案......4

浙江司太立制药股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》和《公司股东会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

二、股东会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

四、股东会召开期间，股东可以发言。股东要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向股东会会务组申请，经股东会主持人许可后方可。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。股东会表决时，将不进行发言。

五、与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，股东会主持人或相关负责人有权不予回答。

六、股东会表决采用记名投票表决，股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障股东会的正常秩序。

八、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的食宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

浙江司太立制药股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议安排：

（一）现场会议时间：2026 年 1 月 13 日下午 15:30

网络投票时间：2026 年 1 月 13 日上午 9:15-11:30，下午 13:00-15:00
（二）现场会议地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司行政楼会议室

（三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）参加股东会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）股权登记日：2026 年 1 月 7 日

二、会议主持：董事长胡健

三、现场会议流程：

（一）主持人宣布现场会议开始；

（二）宣布现场出席会议股东情况及股东资格审查结果；

（三）提名并通过本次会议计票人和监票人；

（四）宣读股东会审议议案：

1、关于修改《公司章程》的议案；

（五）股东及股东代表发表审议意见；

（六）股东和股东代表对议案进行投票表决；

（七）计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；

（八）宣读本次股东会决议；

（九）见证律师宣读本次股东会法律意见书；

（十）与会董事签署股东会会议决议和会议记录；

（十一）主持人宣布会议闭幕。

议案一

关于募集资金投资项目结项、调整投资规模，并将节余募集资金

永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产 1,550 吨

非离子型 CT 造影剂系列原料药项目”（以下简称“募投项目”）部分子项目已
使用募集资金建设完成，综合考虑当前的市场环境、公司战略和项目的实施情况
等因素，公司拟对募集资金投资项目结项、调整投资规模，并将节余募集资金永
久补充流动资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

发行名称 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。