公告日期：2025-11-21

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-052
浙江司太立制药股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司行政
楼会议室现场结合线上方式
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 263

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 94,560,266

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 21.5689

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长胡健先生主持，会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股
东大会议事规则》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司董事会秘书兼财务负责人郭军锋先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：1 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 93,675,542 99.0643 837,844 0.8860 46,880 0.0497

2、 议案名称：2 关于对全资子公司增资的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 93,645,782 99.0329 870,644 0.9207 43,840 0.0464
3、 议案名称：3.01 取消监事会

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 93,563,402 98.9457 937,024 0.9909 59,840 0.0634

4、 议案名称：3.02 调整董事会人数

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 93,622,482 99.0082 889,944 0.9411 47,840 0.0507

5、 议案名称：3.03 公司章程部分条款修订情况

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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