公告日期：2025-10-31

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-047
浙江司太立制药股份有限公司

关于取消监事会并修订公司章程及制定、修订部分公
司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，具体情况公告如下：

一、取消监事会设置

为符合上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、调整董事会人数

为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟
增设 1 名职工代表董事，董事会人数由 7 人相应调整为 8 人。

三、公司章程部分条款修订情况

本次修订将原《公司章程》中的“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除了部分条款中的“监事会”、“监事”等相关表述，将部分条款中的“监事会”修改为“审计委员会”，以及对其他无实质影响的个别表述进行了调整，本对照表不再逐条列示。此外，因新增或者减少条款导致原序号变化的，对序号进行相
应调整；对部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整（公司章程修订对照详见附表）。除上述需修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，以上修订内容以工商登记机关最终审核结果为准。

修订后的《公司章程》详见公司 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关文档。

上述取消监事会、调整董事会，《公司章程》修订事项，需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

四、制定、修订部分公司治理制度

根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》及本次修订后的《公司章程》，公司拟对相关治理制度进行同步修订，具体情况如下：

序号 治理制度名称 类型 是否提请股东 备注

大会审议

1 股东会议事规则 制定 是

2 董事会议事规则 制定 是

3 独立董事制度 修订 是

4 独立董事专门会议议 修订 是

事规则

5 关联交易管理制度 制定 是

6 募集资金管理办法 修订 是

7 董事、高级管理人员薪 制定 是

酬管理制度

8 总经理工作细则 制定 否

9 董事会秘书工作细则 制定 否

10 内部控制制度 制定 否

11 内部审计制度 制定 否

12 董事会审计委员会议 修订 否

事规则

13 董事会提名委员会议 修订 否

事规则

14 董事会薪酬与考核委 修订 否

员会议事规则

15 董事会战略委员会议 修订 否

事规则

原《外汇套期保值业务
16 外汇衍生品交易业务 修订 否 制度》更名为现制度名
管理制度 称，原《外汇套期保值
业务制度》废止。

17 防范控股股东及其关 修订 否

联方资金占用的制度

董事和高级管理人员

18 所持公司股份及其变 修订 否

动管理制度

19 董事、高级管理人员离 制定 否

职管理制度

20 信息披露管理制度 修……
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