公告日期：2026-01-15

江苏立霸实业股份有限公司

第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议
的审核意见

会议时间：2026 年 1 月 13 日 14 时

会议地点：公司三楼会议室

出席会议独立董事：汪晓东先生、夏维剑先生、益智先生

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议由独立董事专门会议召集人汪晓东先生提议召开和
主持，会议通知已于 2026 年 1 月 8 日以专人送达或电话通知等方式发出，于
2026 年 1 月 13 日 14 时在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议应
出席的独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定。与会独立董事对会议通知的各项议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次专门会议形成以下决议和审核意见：

1、审议通过《关于公司参与出资设立投资基金暨关联交易的议案》

本次与私募基金合作投资的基本情况：扬州君江创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”或“合伙企业”）；投资金额：江苏立霸实业股份有限公司作为有限合伙人（LP）出资人民币 5,350.00 万元，占基金认缴出资总额的36.8457%。

本次交易构成关联交易：公司本次对外投资系与关联方卢凤仙女士（本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理）共同出资参与投资该基金，故构成关联交易。本次交易中，公司拟作为有限合伙人（LP）出资人民币 5,350.00 万元，占基金认缴出资总额的 36.8457%；公司关联方卢凤仙女士拟作为有限合伙人（LP）出资人民币 2,600.00 万元，占基金认缴出资总额的 17.9063%。公司本次对外投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事认为：公司本次参与出资设立基金暨关联交易事项符合公司长期发展战略，有利于公司长期可持续发展，本事项符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次参与基金的投资和管理机制合理，本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事： 汪晓东 夏维剑 益智
2026 年 1 月 13 日

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