公告日期：2025-09-24

江苏立霸实业股份有限公司

第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议
的审核意见

会议时间：2025 年 9 月 22 日 14 时

会议地点：公司三楼会议室

出席会议独立董事：汪晓东先生、夏维剑先生、益智先生

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议由独立董事专门会议召集人汪晓东先生提议召开和
主持，于 2025 年 9 月 22 日 14 时在公司会议室以现场和通讯结合的方式召
开。应出席本次会议的独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定。与会独立董事对会议通知的各项议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次专门会议形成以下决议和审核意见：

1、审议通过《关于公司参与出资设立投资基金暨关联交易的议案》

本次与私募基金合作投资的基本情况：投资标的名称：上海长三角申创私募基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“基金”）；投资金额：立霸股份作为有限合伙人（LP）出资人民币 5,000.00 万元投资基金，占基金认缴出资总额的 1.4535%。

本次交易构成关联交易：公司本次对外投资系与关联方江苏恒尚节能科技股份有限公司（过去12个月内立霸股份实际控制人卢凤仙女士为持有恒尚节能 5%以上股份的股东）之全资子公司无锡恒尚投资管理有限公司、盐城东方投资开发集团有限公司（目前持有立霸股份 5% 以上股份的股东）之子公司盐城东投科技创新投资管理有限公司共同投资，故构成关联交易。

公司独立董事认为：公司本次参与出资设立基金暨关联交易事项符合公司长期发展战略，有利于公司长期可持续发展，本事项符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次参与基金的投资和管理机制合理，本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事： 汪晓东 夏维剑 益智
2025 年 9 月 22 日

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