公告日期：2025-08-28

江苏立霸实业股份有限公司

（股票代码：603519）

2025 年第二次临时股东大会会议材料

二零二五年九月十二日

目录

2025 年第二次临时股东大会会议议程...... 3
2025 年第二次临时股东大会会议须知...... 5议案一《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》
......7
议案二《关于修订公司部分治理制度的议案》......23

2.01《公司董事会议事规则》......23

2.02《公司募集资金管理办法》......23
议案三《关于废止〈公司监事会议事规则〉的议案》......24

江苏立霸实业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 12 日
的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为 2025 年 9 月 12 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2025 年 9 月 12 日下午 13:30

现场会议地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司三楼会议室
会议召集人：公司董事会

参会人员：公司股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的见证律师等

主持人：董事长卢凤仙女士

一、宣布会议开始；

二、介绍参会的嘉宾和现场股东（含代理人）及持有表决权股份情况、宣读
会议须知；

三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；
四、宣读会议议案主要内容：

议案内容 报告人

（一）非累积投票议案
1、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议
案》
2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01《公司董事会议事规则》 董秘顾春兰
2.02《公司募集资金管理办法》
3、《关于废止〈公司监事会议事规则〉的议案》

五、对上述议案进行审议、股东发言或提问（相关人员分别回答提问）；

六、股东对各项议案进行表决；

七、股东代表、监事代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果，并等待网络投票结果；

八、宣读股东大会每一提案表决情况、表决结果以及每一提案是否获得通过并形成股东大会决议；

九、律师出具见证意见；

十、签署股东大会决议和会议记录等；

十一、宣布会议结束。

江苏立霸实业股份有限公司
2025 年 9 月 12 日

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）正常有序召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，现就会议须知通知如下：

一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的公司股东及股东代理人（以下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、本次大会设会务组，负责会议的组织、登记签到工作和处理相关事宜。
三、股东依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，享有发言权、质询权、表决权等权利，同时应认真履行法定义务。

四、股东需要在本次大会上发言的，应在办理会议登记手续时填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要（时间尽量控制在 5 分钟以内），发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位及持股数量。股……
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