公告日期：2025-04-18

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-017

江苏立霸实业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日13 点 30 分

召开地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日

至 2025 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 √

2 关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 √

5 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

6 关于公司提请股东大会授权董事会办理 2025 年度中期利 √

润分配预案的议案

7 关于公司向银行申请 2025-2026 年度综合授信额度的议案 √

8 关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬/津贴的 √

议案

9 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √

10 关于公司预计 2025-2026年度为子公司提供担保额度的议案 √

11 关于修订《公司章程》的议案 √

12 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 √

13 关于修订《公司融资与对外担保管理制度》的议案 √

14 关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会第十三次会议或第九届监事会第六次会议
审议通过，详见公司于 2025 年 4 月 18 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
及《证券日报》上的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 6、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5-12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东……
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