公告日期：2025-12-26

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-071

锦泓时装集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
于 2025 年 12 月 25 日（星期四）在上海市万象企业中心 MT2 栋 7 楼会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 19 日通过邮件的方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长王致勤先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：
2025-072）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2025-073）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本修订<公司章程>及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-074）。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

鉴于部分银行原有授信即将到期，结合公司日常经营及业务发展所需，现拟向相关银行申请下列综合授信：

1.公司拟向中信银行南京分行申请综合授信，金额不超过1.2亿元人民币。
2.公司拟向工商银行南京分行申请综合授信，金额不超过2亿元人民币。
3.公司拟向杭州银行南京分行申请综合授信，金额不超过1亿元人民币。
贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限为一年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本修订<公司章程>及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-074）及相关制度文件。

1、审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《内部控制制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《内部审计制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《重大信息内部报告制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《董事和高级管理人员持有公司股份变动制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过《子公司管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过《审计委员会工作细则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过《提名委员会工作细则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过《战略委员会工作细则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过《薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、审议通过《控股股东行为规范》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
15、审议通……
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