公告日期：2025-04-30

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-032

锦泓时装集团股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次
会议于 2025 年 4 月 29 日（星期二）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 23 日通过邮件的方式送达各
位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整拟回购注销的 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购价格的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日

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