公告日期：2026-02-12

2026 年第二次临时股东会议材料

绝味食品股份有限公司
2026年第二次临时股东会议材料

2026年2月

2026 年第二次临时股东会议材料

绝味食品股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东须在会议召开前15分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，并请按规定出示有效身份证件、法定代表人资格证明、股东授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东需要在股东会发言的，请在会前与公司董事会办公室联系并填写《股东发言登记表》，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。

五、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

2026 年第二次临时股东会议材料

绝味食品股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2026年2月27日（星期五）15:30
会议地点：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道150号君逸山水大酒店
一、会议主持人宣布到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数
二、会议主持人宣布会议开始并宣读大会会议须知
三、推选现场会议的计票人、监票人
四、审议有关议案并提请股东会表决
1、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
2、关于预计2026年度日常关联交易额度的议案
五、针对股东会审议的议案，对股东代表提问进行回答
六、股东或其授权代表投票表决上述各议案
七、休会，统计现场及网络表决结果2026年第二次临时股东会
八、会议主持人宣读本次股东会决议，签署股东会决议和会议记录
九、律师发表本次股东会的法律意见
十、会议主持人宣布公司2026年第二次临时股东会结束

议案一：关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：

一、经营范围变更情况

为进一步契合公司战略发展要求及公司实际发展情况，公司拟增加经营范围“企业管理”“品牌管理”两项，具体情况如下：

1、变更前经营范围

一般项目：农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、变更后经营范围

一般项目：企业管理；企业管理咨询；农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动；品牌管理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次变更不涉及公司主营业务重大调整，公司主营业务、生产经营情况未发生重大变化。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《证券法》及相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合上述变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订。主要修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第十四条 经依法登记，公司的经营 第十四条 经依法登记，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。