公告日期：2026-02-12

证券代码：603517 证券简称：ST 绝味 公告编号：2026-006
绝味食品股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 8 日以书面、
电话和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第七次会议的通知和材料，并
于 2026 年 2 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长
戴文军主持，会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》。

本议案经过董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

关联董事唐颖回避本议案表决。

（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2026 年 2 月
27 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2026 年 2 月 12 日

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