公告日期：2026-02-12

证券代码：603517 证券简称：ST 绝味 公告编号：2026-007
绝味食品股份有限公司

关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 11 日召开第六
届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。上述议案需经公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、经营范围变更情况

为进一步契合公司战略发展要求及公司实际发展情况，公司拟增加经营范围“企业管理”“品牌管理”两项，具体情况如下：

1、变更前经营范围

一般项目：农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、变更后经营范围

一般项目：企业管理；企业管理咨询；农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动；品牌管理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次变更不涉及公司主营业务重大调整，公司主营业务、生产经营情况未发
生重大变化。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《证券法》及相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合上述变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订。主要修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第十四条 经依法登记，公司的经营 第十四条 经依法登记，公司的经营
范围：一般项目：农副产品销售；普通货 范围：一般项目：企业管理；企业管理
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审 咨询；农副产品销售；普通货物仓储服务
批的项目）；企业管理咨询；以自有资金 （不含危险化学品等需许可审批的项目）；
1 从事投资活动；信息技术咨询服务；技术 以自有资金从事投资活动；品牌管理；

服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、
技术转让、技术推广；软件开发；网络技 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
术服务（除依法须经批准的项目外，凭营 广；软件开发；网络技术服务（除依法须
业执照依法自主开展经营活动）。 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）

第四十六条 公司发生“提供担保”
交易事项，除应当经全体董事的过半数审
议通过外，还应当经出席董事会会议的 2
/3 以上董事审议通过，并及时披露。

……

第四十六条 公司发生“提供担保” （七）证券交易所规定的其他担保。
交易事项，除应当经全体董事的过半数审 公司股东会审议前款第（四）项担保
议通过外，还应当经出席董事会会议的 2 时，应当经出席会议的股东所持表决权的
/3 以上董事审议通过，并及时披露。 2/3 以上通过。

2 …… 董事会违反对外担保审批权限和审
议程序的，由违反审批权限和审议程序
（七）证券交易所规定的其他担保。 的相关董事承担连带责任。股东会违反
公司……
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