公告日期：2026-02-12

证券代码：603517 证券简称：ST 绝味 公告编号：2026-008
绝味食品股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议

本次预计日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利
影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 11 日召开第六
届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，预计公司及合并报表范围内的子公司于 2026 年度将与关联方及其子公司发生总金额不超过 63,400 万元的日常关联交易，预计额度授权有效期为股东会审议通过后的 12 个月内。关联董事唐颖已对本议案回避表决，6 位非关联董事一致审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将对上述议案回避表决。

公司于2026年2月11日召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，全体独立董事认为该议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；议案涉及的关联交易事项为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格公允合理，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事一致同意将上述议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类 2025年度预 2025年度实 预计金额与实际发生金额差
关联人

别 计金额 际发生金额 异较大的原因

江苏卤江南食品有限公司 5,000 0.00

江苏和府餐饮管理有限公司 5,000 0.00

福州舞爪食品有限公司 500 0.00

向关联方销 长沙市拿云餐饮管理有限公司 5,000 504.14

售商品 江苏满贯食品有限公司 5,000 2,414.04

四川廖记投资有限公司 7,000 816.38 2025年度，公司与关联方日

南昌市赣肴帝煌食品科技有限公司 6,000 3,869.40 常关联交易的实际发生额与

小计 33,500 7,603.96 预计金额存在差异，主要原
因系公司与关联方日常关联

江苏卤江南食品有限公司 2,500 1,231.32 交易的发生基于实际市场需

江苏和府餐饮管理有限公司 200 0.00 求和业务发展情况，同时公

福建淳百味餐饮发展有限公司 100 4.62 司将根据实际情况，对相关

福州舞爪食品有限公司 200 37.60 交易进行适当调整。上述差
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