公告日期：2025-12-31

证券代码：603517 证券简称：ST 绝味 公告编号：2025-090
绝味食品股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金
永久补充流动资金并注销专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次结项的募投项目名称：绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“海南年产 6,000 吨卤制
肉制品及副产品加工建设项目”、“江苏阿惠食品有限公司年产 30,000 吨卤制
肉制品及副产品加工建设项目”。本次募集资金投资项目结项后，公司 2019
年公开发行可转换公司债券募投项目全部结项。

本次结项的募投项目专户及募集资金过渡专户产生的节余金额合计
为 200.23 万元（实际金额以资金转出当日金额为准），下一步使用安排是将节
余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应募集资金专户。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2222 号）核准，公司于 2019 年
3 月公开发行可转换公司债券 1,000 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人
民币 100,000 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 98,178.40 万元。
上述募集资金已于 2019 年 3 月 15 日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字〔2019〕13027 号”《验资报告》审验确认。

为规范募集资金管理，公司及全资子公司天津阿正食品有限公司、江苏阿惠食品有限公司、武汉阿楚食品有限公司、山东阿齐食品有限公司和海南阿翔食品
有限公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储与使用，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

发行名称 2019 年公开发行可转换公司债券

募集资金总额 100,000 万元

募集资金净额 98,178.40 万元

募集资金到账时间 2019 年 3 月 15 日

二、募集资金投资项目的情况

根据公司 2019 年《绝味食品公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司可转债募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金

1 天津阿正食品有限公司年产 37,300 吨 53,800.00 42,659.51
卤制肉制品及副产品加工建设项目

2 江苏阿惠食品有限公司年产 30,000 吨 48,479.21 34,899.70
卤制肉制品及副产品加工建设项目

3 武汉阿楚食品有限公司年产6,000吨卤 8,600.00 6,692.70
制肉制品及副产品加工建设项目

4 山东阿齐食品有限公司 30,000 吨仓储 9,100.00 7,736.71
中心建设项目

5 海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品 10,575.00 7,342.33
加工建设项目

合计 130,554.21 99,330.96

公司于 2019 年 4 月 2 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
公司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金对作为募投项目实施主体的全资子公司进行增资 98,178.40 万元，并由全资子公司在增资完成后开设募集资金专项账户进行管理。

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