公告日期：2025-09-13

绝味食品股份有限公司
2025年第二次临时股东会会议材料

2025年9月

绝味食品股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东须在会议召开前15分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，并请按规定出示有效身份证件、法定代表人资格证明、股东授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东需要在股东会发言的，请在会前与公司董事会办公室联系并填写《股东发言登记表》，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。

五、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

绝味食品股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2025年9月19日（星期五）15:30
会议地点：湖南省长沙市芙蓉区韶山北路159号通程国际大酒店
一、会议主持人宣布到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数
二、会议主持人宣布会议开始并宣读大会会议须知
三、推选现场会议的计票人、监票人
四、审议有关议案并提请股东会表决
1、关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案；
2、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；
3、关于修订、制定部分治理制度的议案：
3.01、关于修订《股东会议事规则》的议案；
3.02、关于修订《董事会议事规则》的议案；
3.03、关于修订《募集资金管理制度》的议案。
五、针对股东会审议的议案，对股东代表提问进行回答
六、股东或其授权代表投票表决上述各议案
七、休会，统计现场及网络表决结果2025年第二次临时股东会
八、会议主持人宣读本次股东会决议，签署股东会决议和会议记录
九、律师发表本次股东会的法律意见
十、会议主持人宣布公司2025年第二次临时股东会结束

议案一：关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金
永久补充流动资金并注销专户的议案

各位股东及股东代表：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准绝味食品股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2222号）核准，公司于2019年3 月公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币 100,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币98,178.40万元。上述 募集资金已于2019年3月15日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字〔2019〕13027号“《验资报告》 审验确认。

为规范募集资金管理，公司及全资子公司天津阿正食品有限公司、江苏阿惠 食品有限公司、武汉阿楚食品有限公司、山东阿齐食品有限公司和海南阿翔食品 有限公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储与使用，并与保 荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目的情况

根据公司2019年《绝味食品公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司可 转债募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金

1 天津阿正食品有限公司年产 37,300 吨卤 53,800.00 42,659.5……
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