公告日期：2025-05-10

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-049

绝味食品股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 9 日

（二） 股东会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 159 号通程国际大酒店
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 764

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 328,959,391

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%） 54.2835

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长戴文军先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书廖凯出席；其他高管列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 327,989,991 99.7053 784,100 0.2383 185,300 0.0564

2、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 328,058,791 99.7262 700,200 0.2128 200,400 0.0610

3、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 327,961,291 99.6965 790,200 0.2402 207,900 0.0633

4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 328,035,191 99.7190 730,700 0.2221 193,500 0.0589

5、 议案名称：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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